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Legislación
Normativa de prevención del blanqueo de capitales
- Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (BOE 5/5/14).
- Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el Acuerdo de 17 de julio de 2012, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por el que se determinan las jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los de la legislación española de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE 23/08/12).
- Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE 29/04/10).
- Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
- Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales.
- Directiva 2006/70/CE, de la Comisión de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de “personas del medio político” y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada.
- Orden
EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que
se desarrollan determinadas obligaciones de prevención
del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen
actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias
con el exterior.
- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005,
relativa a la prevención de la utilización del sistema
financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación
del terrorismo.
- Orden
EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano
Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales
en el Consejo General del Notariado.
- Real Decreto 54/2005,
de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley
19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención
del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995,
de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema
bancario, financiero y asegurador (BOE 22/01/05).
- Ley
19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico
de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas
con el exterior.
- Orden
ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan
las obligaciones de comunicación de operaciones en relación
con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión
de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias.
- Real Decreto
925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 19/1993 sobre determinadas medidas de prevención
del blanqueo de capitales (BOE 06/07/95).
- Ley 19/1993,
de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención
del blanqueo de capitales (BOE 29/12/93).
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