Orden EHA/2619/2006,
de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones
de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos
obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión
de transferencias con el exterior.
Año:
2006
Observaciones:
Claves:
Blanqueo de capitales- cambio de moneda-
gestión de transferencias-identificación de
clientes-órganos de control interno
Resumen:
Regula la actividad de
cambio de moneda o transferencias con el exterior realizadas
por los sujetos obligados cuyas operaciones no sean objeto
de cargo o abono en cuenta del cliente que las realiza.
Establece determinados criterios de identificación
de clientes.
Regula la conservación de documentos por un período
de seis años.
Orienta a proporcionar a los sujetos obligados principios
precisos respecto de las materias de control interno.
