Título: |
Norma actualizada Real
Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas
medidas de prevención del blanqueo de capitales |
Observaciones: |
Modificado por:
Real Decreto 54/2005, de 21 de enero (art. 1.1., art 2, art.
3.4.5 y nuevos 6 y 7, art. 4, art 5.1 y 2, art 7.1.2.3 y 4,
art. 11.1.6 y nuevos 7 y 8, art. 12.2, art 16, art 17.4, art.
18.3, art. 20.1, art 21, art 23, art 24.2 y 3, art. 25, art.
26.2, art. 27.1 y 3, art. 28)
Desarrolla:
La ley 19/93, de 28 de diciembre
Deroga:
El Real Decreto 2391/1980, de 10 de octubre
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Resumen: |
Conforma los aspectos
organizativos y de funcionamiento de los órganos administrativos
de apoyo de la Comisión de Prevención del Blanqueo
de Capitales e infracciones Monetarias: la Secretaría
de la Comisión y el Servicio Ejecutivo.
Determina la composición de la Comisión y de
su Comité Permanente; concreta la unidad administrativa
a la que corresponderá ejercer las funciones de Secretaría
de la Comisión y establece sus competencias.
Determina la adscripción del Servicio Ejecutivo al
Banco de España y su funcionamiento.
Determina las actividades consideradas particularmente susceptibles
de ser utilizadas para el blanqueo de capitales y las obligaciones
a que están sometidas las personas físicas y
jurídicas que las ejerzan.
Pormenoriza las distintas actuaciones y procedimientos que
deben llevar a cabo los distintos sujetos obligados.
Especifica las operaciones que deben ser comunicadas en todo
caso al Servicio Ejecutivo.
Recoge la previsión legal de la exención de
responsabilidad por el suministro de las informaciones requeridas.
Establece el procedimiento sancionador aplicable por el incumplimiento
de las disposiciones legales en esta materia.
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