Legislación

Título:

Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el Acuerdo de 17 de julio de 2012, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por el que se determinan las jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los de la legislación española de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Año:

2012

Observaciones:

Claves:

Blaqueo de capitales-jurisdicciones-Grupo de Acción Financiera de Francia-sujetos obligados-diligencia debida

Resumen:

Publica lista de jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los de la legislación española en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Establece que la lista anteriormente mencionada no es aplicable a los Estados miembros de la Unión Europea.