Legislación

Título:

Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Año:

2002

Observaciones:

Deroga

La Orden de 3 de agosto de 2000 (ECO 3/08/2000)

Claves:

Territorios no cooperantes- Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, FATF)- Sepblac

Resumen:

Actualiza la lista de países o territorios no cooperantes identificados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a tener en cuenta, al incluir en la comunicación mensual de operaciones las realizadas con estas jurisdicciones.