Servicio Ejecutivo, Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
 

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DATOS DE ACTIVIDAD


 

Datos de actividad

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  Año 2015

 

SUJETOS OBLIGADOS Y EXPERTOS EXTERNOS

 

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  Comunicación de operaciones
  Expertos externos

Fichero de Titularidades (FTF)

 

  Concepto
  Entidades de crédito declarantes

 

LEGISLACIÓN

 

  Normativa de prevención de blanqueo de capitales
  Normativa de prevención y bloqueo de financiación del terrorismo
  Normativa sobre movimiento de capitales

 

INFORMES Y PUBLICACIONES

 

  Memorias anuales
  Otra documentación
  Documentos de otros organismos

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQs)

 

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