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Legislación
Normativa sobre movimiento de capitales
- Orden
EHA 1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración
de movimientos de
medios de pago en el ámbito de la prevención del
blanqueo de capitales
- Ley
19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico
de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas
con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención
del blanqueo de capitales
- Circular
6/2001 del Banco de España, de 29 de octubre, sobre
Titulares de Establecimientos de Cambio Moneda
- Orden
de 16 de noviembre de 2000 de regulación de determinados
aspectos del régimen jurídico de los establecimientos
de cambio de moneda y sus agentes
- Resolución
de 31 de octubre de 2000, de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se modifica la
Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección
General de Política Comercial e Inversiones Exteriores,
por la que se dictan normas para la aplicación de los artículos
4, 5, 7 y 10 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda,
de 27 de diciembre de 1991, sobre transacciones económicas
con el exterior
- Real Decreto
2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera
en establecimientos abiertos al público distintos de las
entidades de crédito
- Resolución
de 9 de julio de 1996, de la Dirección General de Política
comercial e Inversiones Exteriores, por la que se dictan normas
para la aplicación de los artículos 4º, 5º,
7º y 10º de la Orden del Ministerio de Economía
a y Hacienda, de 27 de diciembre de 1991, sobre transacciones
económicas con el exterior.
- Real Decreto
1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan los Países
o Territorios a que se refieren los artículos 2, apartado
3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas
Fiscales Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1991
- Real Decreto
1816/1991, de 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas
con el Exterior
- Orden
de 27 de diciembre de 1991 de desarrollo del Real Decreto
1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas
con el exterior
- Ley 40/1979,
de 10 de diciembre, sobre Régimen jurídico de Control
de Cambios
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