Informes y publicaciones

Documentos de otros organismos / GAFI - FATF

• Informe de evaluación sobre el sistema español de PBC y FT (versión en inglés). Informe del resultado de la Evalución Mutua realizada por el equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el sistema de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo implantado en España y el análisis del nivel de cumplimiento de sus 40 Recomendaciones y de su efectividad.

• Las 40 recomendaciones del GAFI. Revisión febrero de 2012 (versión en inglés).
  Las 40 recomendaciones del GAFI constituyen el marco básico de lucha contra el blanqueo de capitales. Concebidas para su aplicación universal, abarcan el sistema jurídico penal y policial, el sistema financiero y su reglamentación, así como la cooperación internacional. En febrero de 2012 el GAFI ha publicado una revisión de las 40 recomendaciones.

• Guía para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo bajo un enfoque basado en el riesgo (versión en inglés).
  Documento sobre la aproximación a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo desde un enfoque basado en el riesgo.

• Otros documentos (versión en inglés).
  Enlace a diversos informes que periódicamente publica el GAFI..

• Diálogo con el sector privado de la región MENA (Bruselas, 3 de septiembre de 2015) (versión en inglés).
  Se celebró en Bruselas, organizado por la Unión de Bancos Árabes, el primer diálogo con el sector financiero de Oriente Medio y Norte de África. El Vicepresidente Vega pronunció el discurso principal.
  EU-MENA PSD. Keynote Speech by the FATF Vice-President
  https://www.youtube.com/watch?v=CgEZzFLZWfI

• Reunión de Gobernadores de la Commonwealth (Lima, 6 de octubre de 2015) (versión en inglés).
  El Vicepresidente del GAFI, Juan Manuel Vega Serrano, pronunció el discurso principal en la reunión de Gobernadores de Bancos Centrales de la Commonwealth.
  Commonwealth CB Governors Meeting. Keynote Speech by the FATF Vice-President

• Reunión de Alto Nivel sobre Banca Corresponsal (Lima, 8 de octubre de 2015).
  Bajo la Presidencia de Mark Carney, Gobernador del Banco de Inglaterra, se celebró la Reunión de Alto Nivel sobre Banca Corresponsal. El Vicepresidente Vega introdujo la sesión sobre Expectativas Regulatorias.
  Reunión de Alto Nivel sobre Banca Corresponsal