Servicio Ejecutivo, Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

 

 

  
 

Enlaces de interés

Internacionales

Banco Central Europeo-BCE

Banco Internacional de Pagos- BIS
Banco Mundial

Fondo Monetario Internacional- FMI
Grupo de Acción Financiera Internacional- GAFI

Grupo de Acción Financiera del Caribe- GAFIC

Grupo de Acción Financiera de Suramérica- GAFISUD

Grupo Egmont

UIF's

Afghanistán FinTRACA
Albania GDPML
Argentina UIF
Armenia FMC

Australia AUSTRAC
Azerbaijan (República de)FMS
Bahamas UIF
Barhein AMLU

Barbados FUI

Bélgica CTIF/CFE

Bermuda BPSFIU

Brasil COAF

Bulgaria FIA

Canadá FINTRAC/CANAFE

Chile CDE

Emiratos Árabes Unidos AMLSCU

Estados Unidos FINCEN

Filipinas AML

Finlandia RAP

Francia TRACFIN
Grecia HAMLC

Guatemala IVE
Guernsey FIS

Holanda MOT

Honduras UIF

Hong Kong JFIU
India UIF
Islas Caimán CAYFIN
Islas Fiji UIF

Islas Vírgenes Británicas

Israel IMPA

Italia VIC/SAR

Japón JAFIO

Líbano SIC

Lechtenstein EFFI
Luxemburgo UIF
Macao GIF

Mauricio FIU

Méjico UIF
Nigeria NFIU

Nueva Zelanda NZ Police FUI

Paraguay UAF
Perú

Polonia GIIF

Reino Unido NCIS/ECU

República Checa FAU-CR

Rusia FMC
San Marino UIF
Senegal CENTIFSENEGAL
Serbia UIF

Suiza MROS

Suráfrica FIC

Taiwán MLPC

Tailandia AMLO

Turquía MASAK
Ucrania SCFM