Legislación

Título:

Resolución de 9 de julio de 1.996, de la Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores, por la que se dictan normas para la aplicación de los artículos 4º, 5º, 7º y 10 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 27 de diciembre de 1991, sobre transacciones económicas con el exterior.

Año:

1996

Observaciones:

Modificada por:

Resolución de 31 de octubre de 2000 (Instrucción 4ª, aptdo 3. 4. 5 y 6)

Deroga a:

Resolución de 3 de febrero de 1993
Resolución de 12 de junio de 1992
Resolución de 7 de enero de 1992

Derogada parcialmente por:

Orden EHA1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.

Desarrolla:

Orden de 9 de julio de 1.996
Orden 27 de diciembre de 1991 (arts 4º, 5º 7º y 10º)

Claves:

Entrada y Salida de territorio español, Cobros y pagos entre residentes y no residentes, Modelo declaración B1, Modelo de declaración B3

Resumen:

Dicta normas aplicables a la salida y entrada de moneda metálica, billetes o cheques al portador por un importe superior a 1.000.000 de pesetas.

Dicta normas para los cobros y pagos entre residentes y no residentes con importe superior a 12.500 euros o 2.079.825.

Dispone el modelo a utilizar (B1) para la declaración de entrada o salida de/en España por no residentes de moneda metálica, billetes o cheques al portador.

Dispone el modelo a utilizar (B3) para la declaración de un residente cuando efectué un pago a un no residente o reciba un cobro de un no residente por importe superior a 1.000.000 de pesetas.

Establece la obligación del residente de efectuar la declaración de cobro o pago a un no residente.

Fija el procedimiento a seguir para las transferencias procedentes de Estados miembros de la Unión Europea .

Indica los datos que se deben acreditar para el abono en cuentas a nombre de no residente.