Servicio Ejecutivo, Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
 

Legislación


Título:

Orden de 16 de noviembre de 2000 de regulación de determinados aspectos del régimen jurídico de los establecimientos de cambio de moneda y sus agentes

Año:

2000

Observaciones:

Desarrolla a :

Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre

Claves:

Cambio de moneda extranjera - Establecimientos de cambio - Compraventa de billetes extranjeros - Cheque de viaje - Protección de la clientela - Control e inspección - Servicio de reclamaciones - Registro de titulares de establecimientos de cambio de moneda- Libertad de apertura de locales - Seguimiento estadístico y fiscal de operaciones

Resumen:

Regula determinados aspectos del régimen jurídico de control de cambios de moneda y sus agentes

Define el concepto de titular de establecimientos de cambio

Regula el Registro de titulares de establecimientos de cambio

Recoge el principio de libertad de apertura de locales por los titulares autorizados, obligatoria la comunicación al Banco de España

Establece las reglas de publicidad y transparencia de las operaciones de compra y venta de billetes extranjeros y cheques de viajeros

Ver texto completo

Volver