Legislación

Título:

Orden de 27 de diciembre de 1991 de desarrollo del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas con el exterior

Año:

1991

Observaciones:

Modificada por:

Orden de 9 de julio de 1996 (artº 4 y 10)
Orden de 2 de febrero de 1.993 (artº 4.1 y 4.2)

Derogada parcialmente por:

Orden 2 de febrero de 1993 (artículo 4º, puntos 5 y 6)

Orden EHA1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.

Desarrolla:

Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre

Claves:

Residentes- no residentes - transferencias del o al extranjero -territorio nacional - moneda metálica- billetes de banco - otros medios de pago - instrumentos de giro o crédito-moneda extranjera- Entidad Registrada- Banco de España- Servicios aduaneros- Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias- datos identificativos-

Resumen:

Dicta las normas de procedimiento relativas a los cobros y pagos entre residentes y no residentes y las transferencias al y del extranjero derivadas de las transacciones económicas con el exterior.

Establece el tratamiento particularizado de los movimientos físicos a través de fronteras de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al portador, así como la utilización de los mismos como medio de cobro y pago entre residentes y no residentes.

Se establecen determinadas categorías de declarantes, en función de la actividad que realicen.

Dicta una serie de prescripciones en relación a la apertura y mantenimiento de cuentas en oficinas operantes en España de Entidades Registradas a nombre de no residentes o en el extranjero, a nombre de personas físicas o jurídicas residentes