Informes y publicaciones

Recomendaciones sobre medidas de control interno de PBC-FT

• Documento de recomendaciones sobre medidas de control interno de PBC-FT
  Documento de recomendaciones sobre las medidas de control interno de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, elaborado por el Sepblac con objeto de facilitar a los sujetos obligados el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 26 de la Ley 10/2010 de 28 de abril.

• Ficha de autoevaluación del sistema de PBC-FT
  Se trata de un modelo de ficha de autoevaluación del sistema de prevención del sujeto obligado, tomando como referencia el estándar establecido en el documento de recomendaciones de control interno de PBC/FT.