Informes y publicaciones

Documentos de otros organismos / Grupo Wolfsberg

• Guía sobre el enfoque basado en el riesgo para gestionar los riesgos asociados al blanqueo de capitales (versión en español).
  Este documento pone de manifiesto cómo un adecuado enfoque basado en el riesgo permite a las entidades financieras identificar los riesgos de blanqueo de capitales asociados con clientes y transacciones, así como concentrar sus esfuerzos en aquellos clientes y operaciones de mayor nivel de riesgo.

• Principios de Wolfsberg para la prevención del blanqueo de capitales en la actividad de banca de corresponsales (versión en español).
  Este documento constituye una guía integral para establecer y mantener relaciones de corresponsalía, mejorando la gestión del riesgo y previniendo la utilización de las transacciones financieras para fines ilícitos.

• Principios de Wolfsberg para la prevención del blanqueo de capitales en la actividad de banca privada (versión en español).
  Guía detallada sobre las medidas a aplicar en la actividad de banca privada con el fin de prevenir la realización de operaciones relacionadas con actividades criminales.

• Guía para fondos y otros vehículos de inversión (versión en inglés).
  Documento creado con el fin de proporcionar a fondos y otras figuras de inversión una guía que les permita orientar sus políticas y procedimientos a mitigar los riesgos asociados al blanqueo de capitales.

• Comunicado de Wolfsberg sobre búsqueda y análisis de operaciones (versión en español).
  Documento creado con el fin de identificar aquellos aspectos que se deberían tratar para que las instituciones financieras puedan desarrollar procesos adecuados de seguimiento, investigación y búsqueda de operaciones y de clientes.

• Declaración de Wolfsberg contra la corrupción (versión en español).
  Documento que describe el apoyo del Grupo Wolfsberg a los esfuerzos internacionales para combatir la corrupción e identificar algunas de las medidas que las entidades financieras pueden tener en cuenta para protegerse contra el uso indebido de sus transacciones en relación con la corrupción.

• Principios de Wolfsberg sobre la financiación del comercio (versión en inglés).
  Estos principios forman parte del esfuerzo más amplio y continuado de la industria por definir los estándares de control de los riesgos de blanqueo asociados con las actividades de financiación del comercio.