Consultas al Servicio Ejecutivo

Consultas

El formulario F60 es un documento en formato PDF a través del cual se podrán realizar consultas al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias, respecto de las materias de su ámbito de competencia, y siguiendo las siguientes indicaciones:

• Los datos personales se refieren a los de la persona que realiza la consulta.

• En los campos de “tipo de documento identificativo”, “provincia” y “país” se elegirá obligatoriamente una de las opciones que aparecen en la ventana desplegable. En este último figura por defecto “España”.

• En los apartados de “Es representante de algún sujeto obligado ante el Servicio Ejecutivo” y “Ha comunicado al Servicio Ejecutivo su decisión de actuar como experto externo”, aparece por defecto la opción “Sí. Si elige la opción “No”, sólo tiene que pinchar en ella.

• Los datos del segundo bloque sólo se cumplimentarán si en el penúltimo campo del bloque anterior (Es representante de algún sujeto obligado ante el Servicio Ejecutivo) se ha elegido la opción “Si”. Estos datos se refieren a los del sujeto obligado a quien representa, en su caso, la persona que realiza la consulta. Cuando se trate de un empresario o profesional individual, coincidente con quien hace la consulta, bastará con expresar “El mismo” en el campo Nombre/Razón Social.

• En los campos “Tipo de documento identificativo” y “Sector de actividad” se elegirá obligatoriamente una de las opciones que figuran en las respectivas ventanas desplegables.

• Descripción de la consulta: ha de estar siempre relacionada con el ámbito competencial del Servicio Ejecutivo en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

• Motivación de la consulta: se expresará brevemente el objeto de la misma (intención de actuar como experto externo, comunicar nombramiento de representante, conocer las obligaciones como sujeto obligado, etc).

• Fecha y lugar en el que se realiza la consulta

Los campos marcados con asterisco de color rojo son obligatorios. El Servicio Ejecutivo no contestará consultas que no hayan sido realizadas a través del formulario F60, ni aquellas otras en las que no estén cumplimentados correctamente todos los campos obligatorios.

El usuario podrá cumplimentar el formulario en la propia Web, pero ha de imprimirlo necesariamente antes de enviarlo. Luego, una vez impreso, firmado y escaneado, lo remitirá a la dirección de correo electrónico sepblac.consultas@bde.es. También podrá enviarlo por correo ordinario a la siguiente dirección postal: Sepblac << c/ Alcalá, 48 << 28014 Madrid.

Acceso formulario F60