Servicio Ejecutivo, Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
 

Datos de actividad

Año 2014

 

Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo

  • Comunicaciones de operaciones por indicio   
  • Comunicaciones de operaciones por indicio, s.o. letras a) a i) art. 2.1 Ley 10/2010  
  • Comunicaciones de operaciones por indicio, s.o. letras j) a y) art. 2.1 Ley 10/2010  
  • Solicitudes de información de autoridades nacionales   
  • Cooperación internacional. Intercambios de información  
  • Destino de las comunicaciones de operaciones por indicio   

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